मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट – इंडिया (FIU-IND) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों के कथित उल्लंघन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5,49,00,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।
यह कदम तब आया है जब पीएमएलए के तहत कार्य करने वाली एफआईयू-आईएनडी ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा कथित उल्लंघनों पर ध्यान दिया।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने बताया, “जुर्माना एक बिजनेस सेगमेंट के मुद्दों से संबंधित है जिसे दो साल पहले बंद कर दिया गया था। उस अवधि के बाद, हमने वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) को अपनी निगरानी प्रणाली और रिपोर्टिंग तंत्र को बढ़ाया है।”
बैंक पर पीएमएलए और उससे जुड़े नियमों के साथ-साथ निदेशक एफआईयू-आईएनडी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।
ऑनलाइन जुए सहित अवैध गतिविधियों में शामिल मानी जाने वाली कुछ संस्थाओं के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट जानकारी से जांच को बढ़ावा मिला।
यह आरोप लगाया गया था कि इन गतिविधियों से होने वाला मुनाफा, जिसे अपराध की आय माना जाता है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खातों के माध्यम से भेजा जा रहा था।
उपलब्ध दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, FIU IND ने नियम 7(3) और 2(1)(g), नियम 8(2) के साथ-साथ PML नियमों की कई धाराओं का उल्लंघन करने के लिए Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नोटिस जारी किया।
भुगतान सेवाओं और लाभार्थी खातों के लिए एएमएल/सीएफटी/केवाईसी प्रोटोकॉल से संबंधित 3(1)(डी) और नियम 2(1)(जी), नियम 9(12), और नियम 9(14)।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के लिखित और मौखिक दोनों तर्कों पर विचार करने के बाद, निदेशक FIU-IND ने फैसला किया कि आरोप प्रमाणित थे। परिणामस्वरूप, PMLA द्वारा FIU-IND में निहित शक्तियों के अनुरूप, बैंक पर 5,49,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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