FIU-IND ایک قومی ایجنسی ہے جو نافذ کرنے والی ایجنسیوں اور غیر ملکی FIUs کو مشتبہ مالیاتی لین دین سے متعلق معلومات حاصل کرنے، پروسیسنگ کرنے، تجزیہ کرنے اور پھیلانے کی ذمہ دار ہے۔ یہ ایجنسی وزارت خزانہ کے ماتحت ہے۔
فنانشل انٹیلی جنس یونٹ انڈیا (FIU-IND) نے نو آف شور کریپٹو کرنسی اور ورچوئل ڈیجیٹل اثاثہ جات کی خدمت فراہم کرنے والوں (VDA SPs) کو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (PMLA) کی مطلوبہ دفعات کی تعمیل نہ کرنے پر وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے، اور وزارت خزانہ نے جمعرات کو دیر گئے کہا کہ مرکزی انفارمیشن ٹکنالوجی وزارت سے ان کے ویب پتے بلاک کرنے کو کہا۔ وزارت نے نوٹسز کو تعمیل کی کارروائی قرار دیا۔
نو VDA SPs میں Binance، Kucoin، Huobi، Kraken، Gate.io، Bittrex، Bitstamp، MEXC Global اور Bitfinex شامل ہیں۔ FIU-IND ایک قومی ایجنسی ہے جو نافذ کرنے والی ایجنسیوں اور غیر ملکی FIUs کو مشتبہ مالیاتی لین دین سے متعلق معلومات حاصل کرنے، پروسیسنگ کرنے، تجزیہ کرنے اور پھیلانے کی ذمہ دار ہے۔ یہ ایجنسی وزارت خزانہ کے ماتحت ہے۔
وزارت خزانہ نے ایک ریلیز میں کہا، “ڈائریکٹر FIU IND نے الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کے سکریٹری کو لکھا ہے کہ ان اداروں کے URLs کو بلاک کیا جائے جو ہندوستان میں PML ایکٹ کی دفعات کی تعمیل کیے بغیر غیر قانونی طور پر کام کر رہی ہیں۔”
